| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
81.08 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
8. Затвердження значних правчинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi голова зборiв Мосiна Т.В, секретар Ратушняк Г.I., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана; 2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт та баланс затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
6. Прибуток Товариства за 2013 рiк в сумi 556 тис. грн. затверджений. Розподiлити прибуток наступним чином: 5% вiд суми чистого прибутку направити для формування резервного капiталу, 95% на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. Рiшення прийняте 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
7. Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 10 квiтня 2014 року по 10 квiтня 2015 року значних правочинiв. Рiшення прийняте 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
8-9. Питання знiмаються з порядку денного у зв’язку iз вiдсутнiстю пропозицiй. Рiшення прийняте 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: